高等法院对金融​​金字塔的刑事处理

通过以“金融金字塔”为特征的欺诈性商业模式实施的金融诈骗已经存在了多年，第一个重大案件是查尔斯·庞兹实施的欺诈案，他在年代向投资者承诺通过出售美国的国际响应邮票的交易价格高于欧洲。





由于庞氏骗局最初并未预见到交易成本，使得该业务变得不可行，老投资者的盈利能力由新投资者的进入提供资金，直到媒体开始质疑这种做法，国家介入，冻结了新的金融资金，这导致了该计划的崩溃。

在巴西，基于金融金字塔的企业在世纪年代因的牛育肥计划而闻名。该公司保 丹麦 Whatsapp 数据 证一年半内的最低利润为%，这些利润将由投资者通过饲养和销售动物来赚取。



然而，收入首先是由最近投资者的资本支付的。当提款超过投资时，该业务在年代初崩溃，留下亿雷亚尔的债务和万多名受害者。年，高等法院承认的所有者被指控的破产罪的诉讼时效，至今受害者仍在寻求损失赔偿在法庭上。







年代，传销在该国开始增加，并试图以多种多样的方式掩盖犯罪活动。在互联网的普及以及最近加密货币的传播的推动下，等公司被刑事指控构成金融犯罪。金字塔，其中一些案件已经在的范围内进行了讨论，这使得分析法院在该主题上的立场成为可能。



为此，选取法院网站判例搜索中找到的判决书，搜索“金融金字塔”一词。共找到项判决其中两项判决存在管辖权冲突三项人身保护令审判七普通人身保护令上诉以及在履行职责令状中提出的上诉中的一项监管上诉。



这些决定讨论了以下几个方面行为的典型充分性能力的定义金融金字塔的犯罪行为与多层次营销的合法活动之间的区别将金融传销罪与贪污罪区别开来的情况以及使用加密货币的金融金字塔的运作。值得注意的是，在联邦最高法院的判例搜索引擎中也进行了同样的搜索，该搜索引擎并没有出现合议庭判决的记录。